En un operativo de gran magnitud que sacude las estructuras del fútbol local, la justicia dispuso este viernes el allanamiento de al menos 10 clubes argentinos. Las medidas fueron dictadas en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en los contratos firmados entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa de servicios financieros Sur Finanzas.

Los procedimientos, llevados a cabo por personal de fuerzas de seguridad federales, se extendieron por diversas sedes sociales y administrativas. Entre las instituciones afectadas por los operativos se encuentran clubes de renombre como San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors, además de otros equipos que mantienen o mantuvieron vínculos comerciales con la firma investigada.

El objetivo principal de los allanamientos es el secuestro de documentación contable, contratos de patrocinio y registros de transferencias de fondos que permitan determinar la transparencia de las operaciones financieras entre las instituciones, la casa madre del fútbol y la compañía financiera.

La causa se centra en la relación comercial que la AFA estableció con Sur Finanzas, empresa que ha tenido una presencia visible como sponsor en diversos torneos y activos digitales de la asociación. La justicia busca establecer si existieron maniobras de administración fraudulenta o lavado de activos a través de estos convenios.

Los investigadores sospechan que los contratos podrían haber servido como fachada para movimientos de dinero que no coinciden con los valores de mercado o que no fueron debidamente declarados en los balances de los clubes involucrados.

Desde la AFA, hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial, aunque el clima de tensión es evidente dada la simultaneidad de los operativos. Por su parte, los clubes allanados han mostrado, en su mayoría, una actitud de colaboración con la justicia, facilitando el acceso a sus sistemas informáticos y archivos físicos.

La magnitud de la causa sugiere que los operativos realizados hoy son solo la primera etapa de una investigación más profunda. En las próximas semanas, los peritos contables de la justicia analizarán el material incautado para determinar si hubo un perjuicio económico para las instituciones o si se cometieron delitos de índole tributaria.

Este proceso judicial se produce en un contexto de fuerte debate sobre el manejo de los fondos en el fútbol argentino, poniendo nuevamente bajo la lupa la transparencia en la gestión de los contratos de sponsoreo y los vínculos entre los dirigentes deportivos y el sector financiero privado.

Fueron en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de asociación ilícita, evasión tributaria agravada y lavado de activos. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez federal Federico Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional a cargo del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer.

La investigación cuenta además con la participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de sus competencias específicas.

Los allanamientos fueron ejecutados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná” de Gendarmería Nacional, que desplegó un operativo coordinado y simultáneo en múltiples jurisdicciones. Esto implicó una planificación logística compleja y la articulación de recursos humanos y técnicos de distintas dependencias de la Fuerza.

Según se informó, la causa analiza la presunta existencia de una estructura organizada destinada a la comisión de maniobras de evasión fiscal y lavado de activos, mediante la constitución y utilización de personas jurídicas formalmente registradas, el empleo de matrículas de faena, la simulación de operaciones comerciales y la interposición de terceros, con inserción en el circuito agroganadero y frigorífico.

Del total de los procedimientos, quince se realizaron en la provincia de Entre Ríos, principalmente en la ciudad de Gualeguay y zonas aledañas, mientras que tres allanamientos se concretaron en la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ubican domicilios fiscales y legales de sociedades bajo investigación.

Resultados

Durante los operativos se procedió al secuestro de dinero en efectivo, vehículos, documentación contable y societaria, soportes digitales, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Todo el material incautado será sometido a análisis y peritajes técnicos con el fin de reconstruir la trazabilidad de las operaciones, determinar el flujo económico y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Fuentes vinculadas a la investigación destacaron el alcance del despliegue operativo realizado por Gendarmería Nacional, teniendo en cuenta la cantidad de objetivos, la dispersión geográfica de los domicilios allanados y la necesidad de preservar la simultaneidad de las medidas para asegurar la prueba y evitar su eventual ocultamiento o destrucción.

La causa continúa en etapa de investigación y se encuentra bajo reserva judicial. No se descarta la adopción de nuevas medidas procesales conforme avance el análisis del material secuestrado.

En comunicación con medios provincial, el abogado defensor Claudio Berón, quien representa a ocho de los imputados, brindó detalles sobre el proceso judicial. “Estaba hablando con la fiscal de la causa, que tiene muchísima información que recabar por todos los allanamientos que se llevaron adelante”, expresó. Y agregó: “Lo que generalmente ocurre en estas causas donde la Policía hace investigaciones previas, se habla de megaestafas, de una banda, y después todo se va depurando y ahí queda la verdad”.

Berón puso en duda la contundencia de las pruebas que se han obtenido hasta ahora. “Se buscaba a una banda dedicada a las estafas con dólares y, por lo menos de la gente que yo tengo intervención, no se les ha secuestrado ni un dólar. Veremos qué elementos tiene la fiscalía”, indicó.

Asimismo, el letrado se refirió al hallazgo de estupefacientes en uno de los procedimientos, pero aclaró: “La persona a la que se le extrajo droga no tiene vínculos con ninguno de mis defendidos”.

Sobre la complejidad del caso, Berón fue cauto: “Hay que ver si la investigación está bien direccionada. Sabemos que muchas veces estas investigaciones son muy pretenciosas y después terminan en hechos mucho menores”.

Por otro lado, al ser consultado sobre la causa por estafas en la que se encuentra imputado Matías Santamaría, el abogado confirmó que se está realizando una pericia contable a pedido de la defensa, y que se continúa con la recolección de pruebas, incluidas pericias a teléfonos celulares y nuevas declaraciones testimoniales.

Con las primeras audiencias ya en marcha, la causa se perfila como una de las investigaciones judiciales más complejas del año en Entre Ríos, y tendrá a Gualeguay como escenario clave del proceso judicial.

En el procedimiento participaron 140 efectivos policiales bajo las órdenes de la Justicia Federal, en el marco de una investigación sobre el cultivo y la comercialización de los cogollos de cannabis. Hasta el momento, no se reportaron detenciones.

Según informó el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, la investigación llevada adelante por más de un año estuvo a cargo del fiscal Leandro Ardoy y el juez Leandro Ríos. De los 13 allanamientos, diez se llevaron a cabo en comercios, galpones y domicilios particulares en Paraná, mientras que los otros tres se desarrollaron en Oro Verde.

Los procedimientos incluyeron un local comercial vinculado a la venta de insumos para el cultivo de plantas en calle 25 de Mayo, otro en calles San Martín y Feliciano, y un tercero en inmediaciones de calle Ruperto Pérez. En Oro Verde, la presencia policial se concentró en un domicilio ubicado en calle Las Tacuaritas.

Uno de los elementos llamativos del operativo fue la utilización de un helicóptero de la Policía de Entre Ríos, que sobrevoló ambas localidades. Según explicó el comisario González, “es necesario utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad del personal policial y de las personas involucradas en los allanamientos”.

Respecto al hallazgo de los invernaderos, se detalló que los mismos contaban con tecnología sofisticada, incluyendo sistemas de aire acondicionado, ventiladores y luminarias especiales, lo que evidencia una inversión económica considerable. “Se trata de un grupo organizado que se dedica exclusivamente al cultivo y comercialización de los cogollos de marihuana. También se investigará si los locales comerciales allanados eran utilizados como pantallas para la venta del producto”, explicó el director de Drogas Peligrosas, Alexis Rotundo.

Por otra parte, Rotundo confirmó que las personas allanadas ya habían sido objeto de investigación, aunque hasta el momento no registran antecedentes por este tipo de delitos.

Este operativo se produce en un contexto de cambios en la regulación del cannabis en Argentina. Recientemente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la cancelación de todas las inscripciones en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), argumentando que se ha detectado un “desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal”. “Vamos a dar todo de baja y empezar de cero”, declaró la funcionaria.

Fuente: https://www.elonce.com/

Personal de Minoridad, Comisaria Primera, Sección 911 y G.E.P.E.R., en barrio Plan Evita y Barrio 25 de Mayo, en virtud de distintos hechos cometidos días atrás, todos bajo Oficio proveniente de la OGA en el marco de la causa " S/ Incendio". Se realizaron allanamiento en el domicilio ubicado en el barrio Plan Evita calle Pública entre Martin Fierro y Uruguay, donde se secuestró un teléfono celular y se detuvo a un masculino conocido como "Osuna" de 20 años de edad.

Asimismo se llevó a cabo otro Oficio en causa caratulada "S/AMENAZAS" en el domicilio sito en calle Continuación Primer Entrerriano, Barrio Tiro Federal, dónde allí reside un sospechado mayor de edad, el que informado al respecto se llevó a cabo sin novedad, notificando a la propietaria de la finca, diligencia que arrojó resultado POSITIVO, procediéndose al formal secuestro de seis proyectiles (dos calibre 38 largo, uno calibre 11.25 y tres W-W 40.44 Win) y se notifica de los art. 61 y 62 al ciudadano, acorde a lo peticionado en el Mandamiento Judicial, quedando detenido a disposición de la Fiscalía.

De la misma manera se llevaron a cabo dos Oficio del juzgado de Garantías 2 que tramita ante la Fiscalía 1, el cual ordenaba allanamiento y registro del domicilio sita en Barrio Plan Evita donde residen dos hermanos, uno mayor y otro menor de edad, donde se notificó a la madre de estos, del Mandamiento, secuestrándose en el lugar, un teléfono celular, no encontrándose el mayor de los hermanos en la finca durante la diligencia. Poniendo en conocimiento de forma inmediata al Fiscal en Turno, quedando los detenidos alojados en esta Jefatura, previo ser examinado por el Medico Policial. -

JEFATURA DEPARTAMENTAL GUALEGUAY: 18 de Mayo 2021.-